El curso abordará el cumplimiento efectivo de la legislación nacional y el estándar internacional ALA/CFT, tanto es su faz legal como operativa, puntualizando:

• Cambios fundamentales en el sistema internacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y sus implicancias para los sujetos obligados.

• Responsabilidades primarias del oficial de cumplimiento y de la organización que representa ante la Unidad de Información Financiera y sus supervisores naturales.

• Enfoque Basado en el Riesgo y Tecnologías de Gestión: Manual de Procedimientos ALA/CFT y la Matriz de Riesgos.

El curso transcurre en un mes con clases semanales. Se abordará bibliografía asociada, junto a guías de lectura, además de presentaciones interactivas de los contenidos, chat Online con docentes y un foro offline de dudas y consultas.

Las horas de cursada Online serán certificadas por el Centro de estudios sobre Delitos Económicos, de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, a través de un examen múltiple-choice.

Para obtener mayor información e inscripciones, escribir a ceide@unsam.edu.ar